深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十 四次临时会议于2026 年2 月27 日下午16:00 时在深圳市南山区华侨城汉 唐大厦17 楼公司会议室召开。会议通知及文件已于当日以书面方式送达 全体董事。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。公司高级管理人员 列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的 议案》,同意根据董事会成员变动情况及孔国梁董事长的提名,对公司第 十届董事会相关专门委员会成员进行调整,调整后相关专门委员会成员如 下:

(一)战略与投资管理委员会(4 人)

召集人:孔国梁董事长

委 员:胡明、黄庆、林涌铮

(二)提名委员会(3 人)

召集人:陈永翀(独立董事)

委 员:胡明、宁杰(独立董事)

(三)薪酬与考核委员会(3 人)

召集人:黄西勤(独立董事)

委 员:黄庆、陈永翀(独立董事)

上述董事会专门委员会成员林涌铮先生、陈永翀先生的任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

该议案获同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

第十届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日