股票代码:000006

股票简称:深振业A

债券代码:148280

债券简称:23 振业01

债券代码:148395

债券简称:23 振业02

深圳市振业(集团)股份有限公司 第十届董事会2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2026 年第三次会议于2026 年3 月13 日以通讯表决方式召开,会议通知于2026 年3 月9 日以网络形式发出。 本次会议应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人,会议的召开符合有关法 规及《公司章程》的规定。经认真审议,会议表决通过以下议案:

一、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为 振业惠阳公司提供银行贷款担保的议案》:我公司控股子公司惠州市惠阳区振业创 新发展有限公司(以下简称“振业惠阳公司”)因项目开发需要,决定向浙商银行 深圳分行申请项目开发贷款1.5 亿元,贷款期限不超过60 个月。按照银行要求, 我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币1.5 亿元,保证期 限为债务人债务履行期届满起加三年。我公司持有振业惠阳公司82%股权,对其 日常经营具有绝对控制权,有能力对经营管理风险进行控制,能够确保通过销售 回笼资金保障偿债能力,公司此次提供担保的风险小且处于可控范围内(详见公 司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保的公告》)。

二、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为 广州鸿远公司提供银行贷款担保的议案》:公司全资子公司广州市振业鸿远房地产 开发有限公司(以下简称“广州鸿远公司”)因项目开发需要,决定向浙商银行深 圳分行申请项目开发贷款2.3 亿元,贷款期限不超过5 年。按照银行要求,我公司

需为本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币2.3 亿元,保证期间为借 款人履行债务期限届满之日起三年。我公司持有广州鸿远公司100%股权,对其日 常经营具有绝对控制权,有能力对经营管理风险进行控制,能够确保通过销售回 笼资金保障偿债能力,公司此次提供担保的风险小且处于可控范围内(详见公司 同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保的公告》)。

以上担保金额均在2025 年6 月13 日召开的2024 年度股东会批准的担保额度 内,本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东会审议批准。

备查文件:第十届董事会2026 年第三次会议决议

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二?二六年三月十四日