证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2023-026
九号有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年3月30日召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度CEO工作报告》
2022年度，公司CEO认真履行董事会赋予的职责，积极推动公司各项业务发展，向公司董事会提交了工作报告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》
2022年度，公司董事会按照相关法律法规及公司制度的规定，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成了各项任务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
独立董事向公司董事会提交了述职报告，具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
4、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》董事会审计委员会向公司董事会提交了履职情况报告，具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
5、审议通过《2022年度财务决算报告》
董事会同意《2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
6、审议通过《2023年度财务预算报告》
根据公司战略规划和2023年重点工作目标，编制了2023年度财务预算。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
7、审议通过《2022年度利润分配预案》
2022年公司合并财务报表实现净利润44,860.34万元，其中归属于上市公司股东的净利润为45,055.31万元。截至2022年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润-262,091.23万元。母公司2022年实现净利润-1,748.70万元，累计未分配利润-406,423.37万元。因上市公司以前年度存在亏损待弥补，累计未分配利润为负值，且公司处于快速发展阶段，研发投入、日常生产经营等资金需求较大，为更好地维护全体存托凭证持有人的长远利益，公司拟本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《九号有限公司2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
9、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司2022年年度报告》及《九号有限公司2022年年度报告摘要》，对公司的2022年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司2022年年度报告》及《九号有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
10、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定，公司编制了《九号有限公司募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
11、审议通过《关于2023年度对外担保预计的议案》
董事会同意为子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人民币（或等值外币）60亿元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
12、审议通过《关于董事、高管2023年度薪酬方案的议案》
此议案中关于董事薪酬方案的议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬方案。董事王野先生、陈中元先生作为公司高级管理人员，对议案中关于高级管理人员薪酬的事项回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票
13、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
14、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自公司2022年年度股东大会通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不得超过等值8亿美元（含本数），可在此额度内滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
15、审议通过《九号有限公司2022年环境、社会及管治报告》
董事会同意《九号有限公司2022年环境、社会及管治报告》。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
16、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
董事会同意于2023年4月24日召开公司2022年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
17、审议通过《关于向激励对象授予预留部分2022年限制性股票对应存托凭证的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定2023年3月30日为预留授予日，以23元/份的授予价格向12名激励对象合计授予
7.7880万股限制性股票对应的77.8800万份存托凭证。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
18、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》
董事会审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
特此公告。
九号有限公司
董事会2023年3月31日