证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2023-017

九号有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议

? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体存托凭证持有人的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

九号有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈中元、刘德已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次预计的日常关联交易需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：公司预计的2023年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2023年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理；该类交易对公司独立性无影响，不存在损害公司及其他存托凭证持有人利益、特别是中小存托凭证持有人利益的情形。因此同意此项议案并提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

（二）本次2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

注1、以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例计算基数为公司2021年度经审计的同类业务发生额。

2、本报告中小米集团指Xiaomi Corporation、小米集团及其关联公司，主要有小米通讯技术有限公司、小米有品科技有限公司、小米科技有限责任公司、小米之家商业有限公司、北京小米移动软件有限公司、深圳小米信息技术有限公司、Xiaomi Technology Netherlands等。

3、本报告中科创达软件股份有限公司指其及其关联公司，主要有重庆创通联达智能技术有限公司。

4、上述预计额度允许在同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、小米集团

名称：Xiaomi Corporation公司类型：港股上市公司

注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands法定代表人：雷军注册资金：675,000USD成立日期：2010年1月5日经营范围：研发及销售智能手机、IoT及生活消费产品、提供互联网服务及从事投资控股业务。

主要股东：Smart Mobile Holdings Limited持有23.65%股份。根据Xiaomi Corporation公布的年报，最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2021年12月31日，该公司总资产2,928.92亿元，净资产1,374.32亿元，营业收入3,283.09亿元，净利润220.39亿元。

与公司的关联关系：People Better直接持有公司5%以上股份，小米集团通过其控制的People Better间接持有公司股权，故小米集团为公司关联法人。

2、福建云众动力科技有限公司（以下简称“云众动力”）

名称：福建云众动力科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：福建省福州高新区高岐工业区安厦242号4层

法定代表人：吴国庆

注册资金：1,169.5906万元人民币

成立日期：2018年3月26日

经营范围：自然科学研究和试验发展；储能装置材料及器材研发；集成电路设计；工程设计；工业设计服务；模型设计与制作；设计管理与咨询；动力电池制造；其他未列明电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器件制造；电子测量仪器制造；其他玩具制造；风能原动设备制造；其他原动设备制造；其他机械设备及电子产品批发；光伏设备及元器件制造；其他电子产品零售；物联网设备制造；玩具批发和进出口；移动终端设备制造；玩具专门零售；可穿戴终端设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；模具制造；储能装置及其管理系统研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；燃料电池汽车生产；锂离子电池制造；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；特种设备设计服务；五金零售；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；自行车等代步设备零售；对制造业的投

资；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要股东：吴国庆持有37.23%股份，福州高新区众云投资合伙企业（有限合伙）持有35.31%股份，纳恩博（北京）科技有限公司持有17.1%股份。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产11,551.75万元，净资产5,588.53万元，营业收入10,302.95万元，净利润

269.92万元，上述财务数据未经审计。

与公司的关联关系：公司董事陈中元担任云众动力的董事，故云众动力为公司关联法人。同时，公司下属子公司纳恩博（北京）科技有限公司持有云众动力17.1%股份。

3、重庆虬龙科技有限公司（以下简称“虬龙科技”）

名称：重庆虬龙科技有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：重庆市大渡口区茄子溪街道石棉村259号

法定代表人：刘卓

注册资金：1,131万元人民币

成立日期：2016年8月10日

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口（国家禁止或限制进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：助动车制造；体育用品及器材制造；塑料制品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；电机制造；计算机软硬件、网络技术、通讯工程技术、电子信息技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、生产、销售：电动自行车（国家有专项规定的除外）、电动代步车（国家有专项规定的除外）、电动摩托车及配件、模具；设计、制作、代理、发布：国内广告。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：杭州虬龙科技有限公司持有100%股份。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产42,104.91万元，净资产25,899,11万元，营业收入54,586.85万元，净利润8,805.21万元，上述财务数据未经审计。

与公司的关联关系：公司董事会秘书徐鹏担任虬龙科技的母公司杭州虬龙科技有限公司的董事，根据实质重于形式的原则，故虬龙科技为公司关联法人。

4、中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”）

名称：中科创达软件股份有限公司

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址：北京市海淀区清华东路9号创达大厦1层101-105室(东升地区)

法定代表人：赵鸿飞

注册资金：45,747.8344万人民币

成立日期：2008年03月07日

经营范围：开发计算机软件；销售自行开发的产品；技术咨询、技术服务；计算机软件技术培训；计算机系统服务；商务咨询；从事通讯设备、电子产品的批发及进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：赵鸿飞持有26.74%股份，香港中央结算有限公司持有6.64%股份，全国社保基金一一零组合持有2.31%股份，越超有限公司持有2.18%股份。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产1,072,120.65万元，净资产906,663.01万元，营业收入544,545.36万元，净利润76,877.20万元。

与公司的关联关系：中科创达为公司离任独立董事赵鸿飞控制的企业，赵鸿飞离任公司独立董事未满12个月，根据法规，中科创达为公司关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司预计的2023年度日常关联交易主要为向关联方购买原材料、销售产品等，为公司开展日常经营活动所需。交易将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司和全体存托凭证持有人的利益。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体存托凭证持有人尤其是中小存托凭证持有人利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：

上述公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，并将提交股东大会审议。

截至目前，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害其他存托凭证持有人利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对九号公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见。

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

3、国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司2023年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

九号有限公司

董事会2023年3月3日