证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-010

江西悦安新材料股份有限公司关于确认日常关联交易及2025年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）确认公司2025年度已发生日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。

? 公司日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年3月22日召开第二届董事会独立董事2025年度第一次专门会议，审议通过了《关于确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司2025年度已发生的日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项，属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。 公司于2025年3月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李上奎先

生、于缘宝先生、李博先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

公司于2025年3月22日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2025年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易预计事项遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展。监事会同意关于确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项。

本次确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2025年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别

注：1、上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为2024年的相应数据。

2、上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、 昶联金属材料应用制品（广州）有限公司

2、 赣州清悦材料科技有限公司

企业类型

公司于2022年4月11日注册成立，截至2024年12月31日，总资产为

120.96万元，净资产为72.30万元；2024年度营业收入为0万元，净利润亏损88.59万元。（未经审计）

3、 江西悦锂科技有限公司

3,150.59万元，净资产为581.00万元；2024年度营业收入为0万元，净利润亏损221.43万元。（已经审计）

3,150.59万元，净资产为581.00万元；2024年度营业收入为0万元，净利润亏损221.43万元。（已经审计）

4、 江西悦赣气体有限公司

5、 赣州悦锂新能源有限公司

法定代表人

6、 赣州紫悦新能源科技有限公司

1,148.78万元，净资产为551.53万元；2024年度营业收入为86.99万元，净利润28.54万元。（已经审计）

1,148.78万元，净资产为551.53万元；2024年度营业收入为86.99万元，净利润28.54万元。（已经审计）

7、 悦安海风（海南）新材料科技有限公司

8、 悦安空天（苏州）材料科技有限公司

投资管理（上海）有限公司

9、广东睿清博美医疗科技有限公司

（二）关联方与公司的关联关系

截至2024年12月31日，昶联金属材料应用制品（广州）有限公司持有公司控股子公司广州纳联材料科技有限公司45%的股权；赣州清悦材料科技有限公司为公司实际控制人控制的公司；江西悦锂科技有限公司为公司投资的参股公司，且公司董事李博先生担任该公司董事；江西悦赣气体有限公司为公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司投资的参股公司，且公司董事于缘宝先生在该公司担任董事职务；赣州悦锂新能源有限公司为公司的参股公司江西悦锂科技有限公司投资的全资子公司；赣州紫悦新能源科技有限公司、悦安海风（海南）新材料科技有限公司、悦安空天（苏州）材料科技有限公司均为公司投资的参股公司；李博先生担任广东睿清博美医疗科技有限公司执行董事、财务负责人。

根据《公司法》以及上海证券交易所相关规则，以上主体认定为公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司2025年度日常关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人采购产品、向关联人出租房屋及供应水资源、电资源。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易的协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。其中，向昶联金属材料应用制品

（广州）有限公司销售雾化合金粉、向悦安海风（海南）新材料科技有限公司销售防冰冻材料，可帮助拓展公司主营业务；向江西悦赣气体有限公司、赣州悦锂新能源有限公司销售气体，可帮助公司分摊辅材成本；向江西悦赣气体有限公司采购现场制作的氮气、氢气等辅材，向赣州紫悦新能源科技有限公司采购光伏发电，可帮助公司降低气体辅材成本和能耗成本；向关联人出租房屋和供应水电，属于基础设施共享，可帮助公司分摊相关开支，获得协同效应。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公平、公开、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

公司基于日常经营业务的需要，与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在，上述关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会2025年3月25日