极米科技股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月31日在公司会议室以现场和通讯方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司2024年员工持股计划份额174,761,355份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。会议由张树女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1. 审议通过《关于变更公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，吴健先生因个人原因辞去公司2024年员工持股计划管理委员会委员任职，经管理委员会主任张树女士提名，现选举程潇先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。参与本次员工持股计划董事、监事、高级管理人员以及实际控制人合计认购持股计划份额52,428,407份，前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权。

表决结果：同意122,332,948份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的70%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权

52,428,407份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的30%。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025年4月2日