广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年10月27日以现场会议方式召开。本次监事会会议为新一届监事会第一次会议，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司2023年第二次临时股东大会选举产生公司第三届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议由全体监事推举周松华先生主持。公司会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会选举周松华先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2023年10月28日