证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-069
广东莱尔新材料科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年10月27日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,897,196 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 101,897,196 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.6647 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.6647 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 101,897,196 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举范小平为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 101,897,196 | 100.00 | 是 |
| 2.02 | 关于选举伍仲乾为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 101,897,196 | 100.00 | 是 |
| 2.03 | 关于选举龚伟泉为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 101,897,196 | 100.00 | 是 |
| 2.04 | 关于选举梁韵湘为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 101,897,196 | 100.00 | 是 |
| 2.05 | 关于选举张强为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 101,897,196 | 100.00 | 是 |
| 2.06 | 关于选举周焰发为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 101,897,196 | 100.00 | 是 |
3、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举包强为公司第三届董事会独立董事的议案 | 101,897,196 | 100.00 | 是 |
| 3.02 | 关于选举夏和生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 101,897,196 | 100.00 | 是 |
| 3.03 | 关于选举李祥军为公司第三届董事会独立董事的议案 | 101,897,196 | 100.00 | 是 |
4、 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举吴锦图为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 101,897,196 | 100.00 | 是 |
| 4.02 | 关于选举周松华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 101,897,196 | 100.00 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 关于选举范小平为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 3,857,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.02 | 关于选举伍仲乾为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 3,857,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.03 | 关于选举龚伟泉为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 3,857,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.04 | 关于选举梁韵湘为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 3,857,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.05 | 关于选举张强为公司第三届 | 3,857,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 董事会非独立董事的议案 | |||||||
| 2.06 | 关于选举周焰发为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 3,857,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3.01 | 关于选举包强为公司第三届董事会独立董事的议案 | 3,857,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3.02 | 关于选举夏和生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 3,857,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3.03 | 关于选举李祥军为公司第三届董事会独立董事的议案 | 3,857,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王怡妮、劳逸雯
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技有限公司董事会
2023年10月28日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。