广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年8月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年8月11日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月17日