广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年3月24日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司注册地址变更为“广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1”； 因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和部分预留授予第一个归属期第一次归属股份已完成登记，公司注册资本增加至155,102,929元。

结合上述变更注册地址、增加注册资本的情况，公司拟修改《公司章程》相关条款。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提

交股东大会以特别决议的方式审议。具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册地址、增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。

（二）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2023年4月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月30日