证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-061

广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年9月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年9月19日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2021年年度股东大会的授权，公司、主承销商于 2022年9月14日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》并正式启动发行，经2022年9月19日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司于2022年9月14日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司同意与以下特定对象签署附条件生效的股份认购协议：

1. 与深圳市云图资产管理服务有限公司签署《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

2. 与中国国际金融股份有限公司签署《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

3. 与诺德基金管理有限公司签署《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

4. 与韶关市融誉企业管理有限公司签署《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

5. 与华夏基金管理有限公司签署《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

6. 与财通基金管理有限公司签署《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

7. 与谢恺签署《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订

稿）的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了更新和修订，本次更新不涉及方案调整。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》、《关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告》（公告编号：2022-063）。

（五）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对本次发行证券及其品种选择的必要性、发行对象的适当性、发行定价的合理性、发行方式的可行性、发行方案的公平性、合理性及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等法规规定事项进行了论证和分析，并结合实际情况，更新和修订了《广东莱尔新材料科技股份有限公以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（六）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使

用的可行性分析报告（修订稿）的议案》根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告进行了更新和修订。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（七）审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及/或控股子公司将开立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用。在本次募集资金到账后，公司及/或控股子公司将尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管，同时授权公司管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2022-065）。

（八）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司业务拓展和生产经营需要，拟增加经营范围，并对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-066）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2022年10月12日在公司会议室召开广东莱尔新材料科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067）。

特此公告！

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022年9月27日