广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年

月

日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年

月

日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事

人，实际出席董事

人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经广东天瑞德新材料有限公司全体股东共同协商，一致同意对其进行注销，并由广东天瑞德新材料有限公司清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权。议案审议通过。具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告

编号：2025-057）。特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月27日