广东莱尔新材料科技股份有限公司关于注销参股子公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东经协商一致拟注销天瑞德，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。
?鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次天瑞德注销构成关联交易事项。
?本次交易不构成重大资产重组。
?本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，关联监事已回避表决，本次关联交易事项无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为23%。天瑞德自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同意对天瑞徳进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。
鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月内公司与天瑞德的关联交易未达到3000万元以上且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
| 企业名称 | 广东天瑞德新材料有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 杨建中 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 成立日期 | 2022年07月14日 |
| 住所 | 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之6（住所申报） |
| 经营范围 | 一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东 | 宜宾天亿新材料科技有限公司持股51%、广东顺控发展股份有限公司持股26%、广东莱尔新材料科技股份有限公司持股23% |
（二）主要财务信息
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日（经审计） | 2025年7月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 2,064.69 | 2,044.80 |
| 负债总额 | 165.06 | 140.46 |
| 净资产 | 1,899.62 | 1,904.34 |
| 项目 | 2024年度 | 2025年1-7月 |
| 营业收入 | 255.88 | 100.00 |
| 净利润 | -96.47 | 4.72 |
三、本次注销参股子公司的原因及对公司的影响天瑞德自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同意对天瑞徳进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。
本次注销参股子公司天瑞德事项完成后，公司合并报表不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的审议程序
公司于2025年8月26日召开独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，关联监事回避表决，本次注销参股子公司事项无需提交股东会审议。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年8月27日