广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2025年

月

日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年

月

日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事

人，实际出席

人。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，符合公司长远发展的需要。

表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权。监事张丽芳回避表决，议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（

www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》监事会认为公司《2025年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理办法坚持了公平、公正、公开原则，能够保障2025年员工持股计划的顺利实施和规范运作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。监事张丽芳回避表决，议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2025年7月5日