证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-022

广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2025年4月7日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司根据2024年实际经营情况编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公

司章程》的相关规定编制的《2024年年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2024年年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》根据公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。公司现任独立董事包强、李祥军、叶文平、历任独立董事夏和生向股东会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》根据公司总经理2024年度工作情况及公司经营状况，总经理向公司董事会提交《2024年度总经理工作报告》。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（四）审议通过了《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事包强、李祥军、叶文平回避表决。议案审议通过。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职情况的议案》根据公司董事会审计委员会2024年度工作情况，审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。本议案已经审计委员会审议通过。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于<2024年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（七）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对募集资金存放与实际使用情况出具了《2024年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。本议案已经审计委员会审议通过。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字[2025]0500198号）。

（九）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公司内部控制监管要求，本着全面性、重要性原则，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，不存在重大、重要缺陷。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年内部控制评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字

[2025]0500413号）。

（十）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

（十一）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。截至2025年4月17日，公司总股本155,177,929股，扣减公司回购专用证券账户中的股份数1,507,149股，实际参与分配的股本数为153,670,780股，以此计算合计拟派发现金红利10,142,271.48元（含税），本次利润分配不以公积金转增股本，不送红股。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

（十二）审议通过了《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十三）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》本议案已经薪酬与考核委员会审议。表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

（十四）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权；公司董事兼高级管理人员伍仲乾、龚伟全、梁韵湘、张强回避表决，议案审议通过。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

（十五）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

（十六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-020）。

（十七）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议相关议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：

2025-021）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月21日