广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年10月19日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会提名张丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于监事人员变动的公告》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2024年10月28日