证券代码：688626证券简称：翔宇医疗公告编号：2025-021

河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

?每股分配比例：每股派发现金红利0.24元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

?本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。?公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为102,943,557.79元；截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为619,833,769.80元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2025年4

月23日，公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的5,813,000股后为154,187,000股，以此计算合计拟派发现金红利总额37,004,880.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的35.95%。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购总额为77,572,236.10元（不含交易佣金、过户费等交易费用），现金分红和回购金额合计114,577,116.10元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的

111.30%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购并注销金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计37,004,880.00元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的35.95%。

本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后

年度。在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

单位：元

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，同意此次利润分配方案并同意将该议

案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见公司于2025年4月23日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合公司经营成果、现金流量等情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的健康、持续发展。监事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年4月25日