证券代码：688606证券简称：奥泰生物公告编号：2025-018
杭州奥泰生物技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 |
| 普通股股东人数 | 55 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,229,856 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 53,229,856 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3588 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3588 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为79,280,855股；其中公司回购专用账户中股份数为1,412,521股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长高飞先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,216,527 | 99.9749 | 13,329 | 0.0251 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,216,083 | 99.9741 | 13,329 | 0.0251 | 444 | 0.0008 |
3、议案名称：关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,216,527 | 99.9749 | 13,329 | 0.0251 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,216,527 | 99.9749 | 13,329 | 0.0251 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,424,333 | 96.6080 | 1,793,605 | 3.3695 | 11,918 | 0.0225 |
6、议案名称：关于《2024年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,205,316 | 99.9538 | 24,540 | 0.0462 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于《2025年度董事薪酬与考核方案》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,965,106 | 79.3200 | 1,815,141 | 20.6711 | 774 | 0.0089 |
8、议案名称：关于《2025年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 5,916,198 | 76.5179 | 1,815,141 | 23.4763 | 444 | 0.0058 |
9、议案名称：关于《2025年度监事薪酬与考核方案》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,194,217 | 99.9331 | 35,195 | 0.0661 | 444 | 0.0008 |
10、议案名称：关于《公司续聘2025年度审计机构》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,208,363 | 99.9596 | 13,329 | 0.0251 | 8,164 | 0.0153 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 43,885,798 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 6,765,966 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,553,552 | 99.0481 | 24,540 | 0.9519 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股 | 2,218,152 | 99.8469 | 3,401 | 0.1531 | 0 | 0.0000 |
| 股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 335,400 | 94.0710 | 21,139 | 5.9290 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于《2024年度利润分配方案》的议案 | 5,644,980 | 99.5671 | 24,540 | 0.4329 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于《2025年度董事薪酬与考核方案》的议案 | 1,760,670 | 49.2276 | 1,815,141 | 50.7506 | 774 | 0.0218 |
| 8 | 关于《2025年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案 | 1,761,000 | 49.2369 | 1,815,141 | 50.7506 | 444 | 0.0125 |
| 10 | 关于《公司续聘2025年度审计机构》的议案 | 5,648,027 | 99.6209 | 13,329 | 0.2350 | 8,164 | 0.1441 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会均为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票。
2.议案7、8，关联股东均已回避表决。
3.除审议通过上述议案外，本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所
律师：商宇洲、舒颖超
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2025年5月20日