证券代码：688600证券简称：皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2025年5月

目录

安徽皖仪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议须知 ...... 1

安徽皖仪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议程 ...... 3

安徽皖仪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议案 ...... 5

议案1：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 ...... 5

议案2：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 ...... 6

议案3：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 ...... 11

议案4：关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案 ...... 14

议案5：关于公司2024年年度财务决算报告的议案 ...... 15

议案6：关于公司2025年年度财务预算报告的议案 ...... 19

议案7：关于公司2024年年度利润分配预案的议案 ...... 21

议案8：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 23

议案9：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 ...... 24

议案10：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案 ...... 25

安徽皖仪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会现场会议于2025年5月19日14点30分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，除需回避表决的议案外，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-037)。

安徽皖仪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2025年5月19日14点30分

（二）会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月19日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

（六）与会股东或股东代表发言、提问

（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束

安徽皖仪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议案

议案1：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案各位股东及股东代表：

根据公司2024年度生产经营情况，公司编制了《安徽皖仪科技股份有限公司2024年年度报告》。具体内容请见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

议案2：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，按照既定的战略目标，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

第一部分2024年工作回顾

一、2024年度公司总体经营情况

2024年度，公司实现营业收入740,319,387.17元，本期与上年同期下降

5.92%；归属于上市公司股东净利润14,407,283.39元，本期与上年同期下降

67.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,974,198.82元，本期与上年同期下降107.95%。

报告期末，公司总资产1,201,819,195.09元，本期与上年同期下降8.93%；归属于上市公司股东的净资产792,297,427.81元，本期与上年同期下降7.67%。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024年度，公司董事会共召开6次会议，审议通过了46项议案，会议召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。基本情况如下：

报告期内，公司董事会规范运作，审议议案均获得通过，各位董事严格按照法律法规和《公司章程》等相关要求，勤勉尽职地履行职责和义务，通过出席董事会合法行使董事权利，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会提议召开2次股东大会（其中年度股东大会1次，临时股东大会1次），股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。具体如下：

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，及时履行了信息披露义务，并开通了网络投票，为股东行使表决权提供了便利，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，报告期内，公司共召开审计委员会会议4次、战略委员会会议1次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次。各专门委员会根据法律法规及各委员会的议事规则，积极、认真履行职责，充分发挥专业优势和能力，为董事会决策提供了良好支持，为公司的战略选择、经营运行、财务审计、人才引进及培养提供了宝贵的建议，推动了公司合规健康的发展。

（四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会和各专门委员会会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的独立意见，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露工作情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。信息披露作为上市公司的法定义务，公司董事会高度重视信息披露质量，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事

项以及平等获取信息的权利。

（六）股份回购情况基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，截至2024年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份6,337,985股，占公司总股本134,708,490股的比例为4.70%，已支付的总金额为103,920,040.77元（不含印花税、交易佣金等费用）。

（七）投资者关系管理情况2024年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》《投资者关系管理制度》的规定，建立了与投资者有效的沟通渠道。设置了投资者热线，由专人负责接听，接受投资者咨询，增进与广大投资者之间的沟通与交流。同时，公司通过上海证券交易所投资者关系“e互动”平台与投资者交流，充分听取投资者意见和建议，保护中小投资者利益，组织召开业绩说明会3次，说明会共计回复投资者提问23个，回复率100%。另外，公司高度重视投资者调研接待工作，报告期内共接待机构投资者35家。

公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策。同时严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

（八）合规履职与内控管理情况

2024年，公司积极组织董事、监事、高级管理人员等“关键少数”参加监管部门及上市公司协会等举办的外部专题培训、公司组织的内部培训等，并做好定期报告和重大事项的窗口期管理、内幕信息知情人登记等重点工作，结合监管警示案例，持续提升董事、监事、高级管理人员的合规意识。公司同时高度重视

提升内部各业务条线对于合规治理工作的支持力度，各部门的合规意识得到进一步加强。

第二部分2025年工作计划2025年，公司董事会将继续勤勉尽责、笃行不怠，提升规范治理水平，带领公司管理层全力以赴实现既定经营目标，促进公司高质量发展。

1、公司董事会将继续按照监管部门的要求，结合公司战略目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全公司内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层的合规运作和科学决策程序。

2、高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的知识和业务培训，通过各种方式及时传达监管部门的工作精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保会议程序合法合规，严格执行并积极推进会议各项决议。

3、坚守合规底线，优化提升公司治理水平，充分发挥董事会及各专门委员会、独立董事的监督制约机制。

4、认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、准确、完整；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

议案3：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，并对公司的依法运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。现将2024年度监事会工作情况报告如下:

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开4次会议，会议召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。监事会召开情况如下：

报告期内，公司监事会规范运作，审议议案均获得通过，各位监事严格按照法律法规和《公司章程》等相关要求，勤勉尽职地履行职责和义务，通过列席董事会和股东大会合法行使监事权利。

二、监事会对报告期内公司有关事项的监督意见

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，公司监事会主要从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定规范运作。公

司股东大会、董事会、监事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，未出现损害公司利益和股东利益的情况。

（二）公司财务情况报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务管理规范。监事会认真审议了公司定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

(三）公司募集资金管理情况监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况，认为公司对募集资金的管理严格遵循了《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金管理有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

(四）公司对外担保报告期内，公司不存在对外担保的情况。

（五）控股股东及其他关联方占用资金情况报告期内，公司严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司未发生将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形，不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情况。

(六）公司内部控制情况报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。2024年度，公司优化内控制度，提高风险防范能力，不断优化的内控管理体系在公司日常经营管理中起到了较好的风险防范作用，维护了公司和全体股东的利益。

（七）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、2025年度监事会重点工作

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规的规定，忠实履行职责。通过依法召开监事会、出席公司股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各决策程序的合法性，促进公司规范运作，从而更好的维护公司和股东的利益。依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

本议案已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司监事会

2025年5月19日

议案4：关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善，并对2024年度工作履职情况进行了回顾与总结。公司2024年度在任的三名独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见本公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》（竺长安、罗彪、刘长宽）。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

议案5：关于公司2024年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2024年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

一、2024年度公司财务报表审计情况

公司2024年财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“标准无保留意见”的审计报告。

公司主要财务数据如下：

单位：万元

二、财务状况、经营成果和现金流量

（一）资产情况

单位：万元

2024年公司资产总额较期初减少8.93%，主要资产变动情况如下：

1、货币资金本项目较期初增加73.45%，主要系公司理财产品到期收回所致。

2、交易性金融资产本项目较期初减少37.33%，主要系公司理财产品到期收回所致。

3、应收款项融资本项目较期初减少36.86%，主要系公司持有的信用级别较高的银行承兑汇票减少所致。

4、其他应收款本项目较期初减少43.55%，主要系期末增值税退税款以及押金、保证金减少所致。

5、其他流动资产本项目较期初增加551.88%，主要系待认证进项税及合同取得成本增加所致。

6、在建工程本项目较期初增加51.82%，主要系本期募投项目建设投入增加影响所致。

7、长期待摊费用本项目较期初减少49.32%，主要系长期待摊费用摊销所致。

8、递延所得税资产

本项目较期初减少59.93%，主要系冲销前期确认的递延所得税资产所致。

（二）负债情况

单位：万元

2024年公司负债总额较期初减少11.28%，主要原因如下：

1、短期借款本项目较期初增加50.00%，主要系公司根据资金需求情况增加短期融资所致。

2、应付票据本项目较期初减少49.58%，主要系票据支付货款减少所致。

3、应交税费本项目较期初增加40.78%，主要系尚未缴纳的增值税增加所致。

4、递延收益本项目较期初增加49.64%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

（四）经营情况

单位：万元

（五）公司现金流量情况

单位：万元

2024年公司现金流量变动主要原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少和支付给职工及为职工支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期理财产品到期导致的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期偿还借款及回购库存股支付的现金增加所致。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

议案6：关于公司2025年年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务预算报告如下：

一、预算编制的基础

公司根据战略发展目标和2025年度经营计划（市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划等），综合分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，结合公司2024年度实际经营情况，在充分考虑相关各项基本假设、成本及费用预算的前提下，经公司慎重分析研究，按照合并报表口径编制公司2025年度财务预算。

二、预算周期

本预算报告周期为：2025年1月1日至2025年12月31日。

三、预算编制的基本假设

1.公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化，公司生产经营运转正常；

2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；各项业务合同顺利达成，经营政策不需做出重大调整；

4.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

四、2025年度主要财务预算指标

根据公司2024年财务决算情况，以2024年营业总收入为基数，2025年营业总收入增长率预计不低于20%；以2024年归母净利润为基数，2025年归母净利润增长率预计不低于20%；公司将持续推进研发项目，加大研发投入力度，同时公司将加强生产成本费用控制，净利率预计维持在合理水平。

五、特别提示上述财务预算仅为公司2025年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

议案7：关于公司2024年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于公司股东的净利润为1,440.73万元，截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为30,228.30万元。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税)；不送红股、不以资本公积转增股本。

2.根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司通过回购专用证券账户持本公司股份9,386,079股，不参与本次利润分配。

截至2025年4月28日，公司总股本134,708,490股，扣除公司回购专用证券账户持有股数9,386,079股后为125,322,411股，以此计算合计拟派发现金红利12,532,241.10（含税），现金分红金额占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的86.99%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份的金额为103,920,040.77元（不含印花税、交易佣金等费用），本次现金分红实施完成后，公司2024年度累计现金分红及股份回购合计116,452,281.87元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例808.29%。

在公司第五届董事会第二十二次会议召开日至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股

份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容请见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

议案8：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙)在为公司提供2024年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经董事会、监事会审议通过，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用。

具体内容请见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

议案9：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，结合公司董事的主要范围、在公司担任的行政职务和职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，公司制定了2025年度董事薪酬方案。具体情况如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的董事。

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

二、独立董事津贴标准

公司2025年度独立董事津贴为7万元/年/人（税前）。

三、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

议案10：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据监事的主要范围、在公司担任的行政职务和职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定了2025年度监事薪酬方案。具体情况如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的监事。

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

二、监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2025年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的监事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

公司监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

本议案已经公司第五届监事会第十七次会议审议，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司监事会

2025年5月19日