证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2025-042转债代码：118053转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月13日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 |
| 普通股股东人数 | 133 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,083,773 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 61,083,773 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.9089 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.9089 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长YUDONGLEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书ZHENGHONGLIANG（郑鸿亮）先生现场出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会2024年度工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,374,035 | 98.8380 | 687,721 | 1.1258 | 22,017 | 0.0362 |
2、议案名称：关于监事会2024年度工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,322,335 | 98.7534 | 739,421 | 1.2105 | 22,017 | 0.0361 |
3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,308,746 | 98.7312 | 753,010 | 1.2327 | 22,017 | 0.0361 |
4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,335,135 | 98.7744 | 671,321 | 1.0990 | 77,317 | 0.1266 |
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,245,110 | 98.6270 | 834,496 | 1.3661 | 4,167 | 0.0069 |
6、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,322,260 | 98.7533 | 739,496 | 1.2106 | 22,017 | 0.0361 |
7、议案名称：关于公司2025年度对外担保额度预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,958,110 | 98.1571 | 1,096,946 | 1.7958 | 28,717 | 0.0471 |
8、议案名称：关于公司2025年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,910,837 | 98.0797 | 1,167,086 | 1.9106 | 5,850 | 0.0097 |
9、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,971,852 | 98.1796 | 1,111,921 | 1.8204 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于申请注册发行债务融资工具的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,264,999 | 98.6595 | 818,774 | 1.3405 | 0 | 0.0000 |
11.00、关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案
11.01、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,001,516 | 98.2282 | 1,016,090 | 1.6634 | 66,167 | 0.1084 |
11.02、议案名称：关于修订股东会议事规则的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,001,516 | 98.2282 | 1,016,090 | 1.6634 | 66,167 | 0.1084 |
11.03、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,001,516 | 98.2282 | 1,016,090 | 1.6634 | 66,167 | 0.1084 |
11.04、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,001,516 | 98.2282 | 1,016,090 | 1.6634 | 66,167 | 0.1084 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 6,370,350 | 88.3664 | 834,496 | 11.5757 | 4,167 | 0.0579 |
| 6 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 | 6,447,500 | 89.4366 | 739,496 | 10.2579 | 22,017 | 0.3055 |
| 的议案 | |||||||
| 7 | 关于公司2025年度对外担保额度预计的议案 | 6,083,350 | 84.3853 | 1,096,946 | 15.2163 | 28,717 | 0.3984 |
| 8 | 关于公司2025年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案 | 6,036,077 | 83.7295 | 1,167,086 | 16.1892 | 5,850 | 0.0813 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案11为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陆伟、陈晓菁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2025年6月14日