合肥江航飞机装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年1月14日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市延安路35号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场

记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席李开省先生因退休未出席本次股东大会；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于制定《股东大会向董事会授权管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：关于制定《董事会向股东报告的工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：

（二） 累积投票议案表决情

4、 关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议、对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决以及涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：傅扬远、李聿奇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件

（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年1月15日