证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-018

合肥江航飞机装备股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年4月20日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人；董事蒋耘生因工作原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事3人，出席2人；监事刘贞因工作原因未能出席本次会议。

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2020年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：