证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-050
奇安信科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：截至2023年9月14日下午 16:00，独立董事赵炳弟先生未收到股东投票权委托。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月19日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 403,126,096 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 403,126,096 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0875 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0875 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 400,724,130 | 99.4042 | 2,401,966 | 0.5958 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 400,724,130 | 99.4042 | 2,401,966 | 0.5958 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 400,792,010 | 99.4210 | 2,334,086 | 0.5790 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 400,792,010 | 99.4210 | 2,334,086 | 0.5790 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 400,792,010 | 99.4210 | 2,334,086 | 0.5790 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<2022年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》 | 14,677,505 | 85.9365 | 2,401,966 | 14.0635 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司<2022 | 14,677,505 | 85.9365 | 2,401,966 | 14.063 | 0 | 0. |
| 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 | 5 | 0000 | |||||
| 3 | 《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 14,745,385 | 86.3340 | 2,334,086 | 13.6660 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 14,745,385 | 86.3340 | 2,334,086 | 13.6660 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | 14,745,385 | 86.3340 | 2,334,086 | 13.6660 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1-5为特别决议议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。
2、上述议案1-5均对中小投资者进行了单独计票。
3、征集委托投票权相关事项：
公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-047），独立董事赵炳弟先生就本次股东大会相关议案向公司全体股东征集委托投票权，征集时间为2023年9月13日至2023年9月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。截至2023年9月14日下午 16:00，独立董事赵炳弟先生未收到股东投票权委托。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：马天宁、赵迪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2023年9月20日