证券代码：688521证券简称：芯原股份公告编号：2025-022
芯原微电子（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路
号张江大厦
楼芯原股份会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 |
| 普通股股东人数 | 346 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 283,441,964 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 283,441,964 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.5918 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.5918 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长WayneWei-MingDai（戴伟民）主持现场会议。
2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年度董事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 283,352,772 | 99.9685 | 72,304 | 0.0255 | 16,888 | 0.0060 |
2、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年度监事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 283,352,577 | 99.9684 | 72,304 | 0.0255 | 17,083 | 0.0061 |
3、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年年度报告》及
其摘要的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 283,351,826 | 99.9681 | 72,304 | 0.0255 | 17,834 | 0.0064 |
4、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年度财务决算报
告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 283,340,972 | 99.9643 | 84,109 | 0.0296 | 16,883 | 0.0061 |
5、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 280,970,527 | 99.1280 | 2,454,554 | 0.8659 | 16,883 | 0.0061 |
6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 283,327,138 | 99.9594 | 96,654 | 0.0341 | 18,172 | 0.0065 |
7、议案名称：关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,311,619 | 99.9368 | 77,504 | 0.0515 | 17,530 | 0.0117 |
8、议案名称：关于为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 283,286,229 | 99.9450 | 137,705 | 0.0485 | 18,030 | 0.0065 |
9、议案名称：关于续聘2025年度财务审计及内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 283,208,937 | 99.9177 | 214,944 | 0.0758 | 18,083 | 0.0065 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | 123,939,753 | 99.9074 | 96,654 | 0.0779 | 18,172 | 0.0147 |
| 7 | 关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案 | 76,383,091 | 99.8757 | 77,504 | 0.1013 | 17,530 | 0.0229 |
| 8 | 关于为公司董事和高级管理人员购买责任 | 123,898,844 | 99.8744 | 137,705 | 0.1110 | 18,030 | 0.0146 |
| 险的议案 | |||||||
| 9 | 关于续聘2025年度财务审计及内控审计机构的议案 | 123,821,552 | 99.8121 | 214,944 | 0.1732 | 18,083 | 0.0147 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东大会审议的议案
、
、
、
对中小投资者进行了单独计票。
、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
、本次股东大会审议的议案
关联股东VeriSiliconLimited、WayneWei-MingDai（戴伟民）、Wei-JinDai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）、汪志伟、汪洋回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：黄超、胡艳晖
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2025年
月
日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。