江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年8月1日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年8月5日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；阀门及旋塞研发；阀门及旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）”，变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2022-037）。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2022-037）及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》。

3、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会2022年8月6日