江苏泛亚微透科技股份有限公司关于公司2021年度拟不进行利润分配专项说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润为66,398,200.58元，合并报表未分配利润为 141,493,050.69元。 结合公司2021年度经营情况及2022 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，经董事会审议通过，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2021年度不进行利润分配的原因

公司目前处在发展阶段，为了进一步布局公司在气凝胶方面的业务，除正在进行的募投项目建设外，公司于2021以自有资金15,600万元的价格收购了上海大音希声新型材料有限公司60%的股权，截止2021年12月31日，公司已支付14,040万元股权转让款,其中，使用自有资金5,640万元，银行并购贷款8,400万元。同时，公司于2022年1月出资10,000万元与其他20位投资者共同出资发起设立江苏源氢新能源科技股份有限公司，从事氢燃料电池质子交换膜等相关产品研发生产。

基于新建项目投建安排及对外投资对资金需求，且公司未来一年内需偿还的债务和利息金额较大，公司需要足够的资金储备来满足公司项目投资及经营发展的需要。为确保公司各经营项目的平稳推进，保证公司持续、稳定、健康发展，保障公司现金流的稳定，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司历来重视以利润分配方式对投资者进行投资回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享公司发展的成果。本次利润分配预案是结合公司投资发展规划，留存未分配利润将主要用于偿还债务及利息，保证公司日常经营所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，有利于维护公司及全体股东的长期利益。

四、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

2022年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022年3月30日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

3、独立董事意见

经认真审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：本次公司拟不进行利润分配，经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和资金安排，存在明确使用规划，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。一致同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

五、相关提示

公司本次拟不进行利润分配，尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会2022年3月31日