洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2024年4月28日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2024年4月19日