证券代码：688357证券简称：建龙微纳公告编号：2025-027转债代码：

118032转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路

号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高倜先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过表决情况：

11.01议案名称：股东会议事规则审议结果：通过表决情况：

11.02议案名称：董事会议事规则审议结果：通过表决情况：

11.03议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过表决情况：

11.04议案名称：对外投资管理制度审议结果：通过表决情况：

11.05议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过表决情况：

11.06议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

11.07议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过表决情况：

11.08议案名称：累积投票制实施细则审议结果：通过表决情况：

12议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案

审议结果：通过表决情况：

13议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案6、议案7、议案8、议案9、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱培元、赵雪琛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025年5月21日

?报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。