证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2025-038

上海之江生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于2024年度公司财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于2024年度公司年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于2024年度计提资产减值准备的议案》审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于2024年度公司利润分配的议案》

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-11为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案11对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东邵俊斌、倪卫琴对议案4进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任穗、杜闻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2025年5月16日