河南仕佳光子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2021年4月22日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月12日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容与格式符合规定，报告信息从各方面客观、公允地反应了公司2020年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》

监事会认为：公司2021年一季报编制及审议程序符合法律、行政法规规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分结合了公司盈利情况及2021年资金使用等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续稳定、持续发展。因此，同意本次利润分配预案并将该议案提交本公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储、专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2021年4月23日