证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-011

河南仕佳光子科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

? 每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币64,933,344.62元，加上年初未分配利润46,158,178.42元，本年度可供股东分配利润为106,701,999.04元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规则及《公司章程》等相关规定，并经第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公

司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本458,802,328股，扣减回购专用证券账户中股份数6,816,000股，以此计算合计拟派发现金红利27,119,179.68元（含税）。本年度公司现金分红总额27,119,179.68元（含税）；2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额10,160,237.27元，现金分红和回购金额合计37,279,416.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.41%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计27,119,179.68元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.76%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

截止2024年12月31日，上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份6,816,000股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。全体董事同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议，不存在独立董事认为现金分红具体方案可能存在损害公司或者中小股东权益而发表意见的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年4月19日