证券代码：688299证券简称：长阳科技公告编号：2025-033
宁波长阳科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路
号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 |
| 普通股股东人数 | 58 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,820,293 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 57,820,293 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.4825 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.4825 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,632,166 | 99.6746 | 130,127 | 0.2250 | 58,000 | 0.1004 |
2、议案名称：《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,632,166 | 99.6746 | 130,127 | 0.2250 | 58,000 | 0.1004 |
3、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,632,166 | 99.6746 | 130,127 | 0.2250 | 58,000 | 0.1004 |
4、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,632,166 | 99.6746 | 130,127 | 0.2250 | 58,000 | 0.1004 |
5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,632,166 | 99.6746 | 130,127 | 0.2250 | 58,000 | 0.1004 |
6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,632,166 | 99.6746 | 130,127 | 0.2250 | 58,000 | 0.1004 |
7、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,632,166 | 99.6746 | 130,127 | 0.2250 | 58,000 | 0.1004 |
8、议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,632,166 | 99.6746 | 130,127 | 0.2250 | 58,000 | 0.1004 |
9、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,647,366 | 99.7009 | 114,927 | 0.1987 | 58,000 | 0.1004 |
10、议案名称：《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
10.01议案名称：金亚东
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,629,166 | 99.6694 | 130,127 | 0.2250 | 61,000 | 0.1056 |
10.02议案名称：杨衷核
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,627,166 | 99.6659 | 130,127 | 0.2250 | 63,000 | 0.1091 |
10.03议案名称：李辰
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,627,166 | 99.6659 | 130,127 | 0.2250 | 63,000 | 0.1091 |
10.04议案名称：章殷洪
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,627,166 | 99.6659 | 130,127 | 0.2250 | 63,000 | 0.1091 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 56,907,508 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 724,658 | 79.3897 | 130,127 | 14.2560 | 58,000 | 6.3543 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 219,223 | 72.0298 | 85,127 | 27.9702 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 505,435 | 83.0713 | 45,000 | 7.3960 | 58,000 | 9.5327 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （%） | （%） | （%） | |||||
| 6 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 724,658 | 79.3897 | 130,127 | 14.2560 | 58,000 | 6.3543 |
| 10.01 | 关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案-金亚东 | 721,658 | 79.0611 | 130,127 | 14.2560 | 61,000 | 6.6828 |
| 10.02 | 关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案-杨衷核 | 719,658 | 78.8420 | 130,127 | 14.2560 | 63,000 | 6.9020 |
| 10.03 | 关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案-李辰 | 719,658 | 78.8420 | 130,127 | 14.2560 | 63,000 | 6.9020 |
| 10.04 | 关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案-章殷洪 | 719,658 | 78.8420 | 130,127 | 14.2560 | 63,000 | 6.9020 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案6、议案10均已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：张隽、王恺
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2025年5月14日