中科寒武纪科技股份有限公司关于收到上海证券交易所关于公司向特定对象

发行股票的审核中心意见落实函的公告

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕15号，以下简称“《落实函》”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实，具体需落实问题为：

“一、请发行人区分业务板块披露2022年的全年业绩预计数及其变动原因。

二、报告期内公司收入结构持续变化，请发行人具体分析业务发展情况，进一步说明收入结构变化原因、公司业务布局考虑及未来发展规划。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。”

公司将与本次发行相关中介机构按照《落实函》的要求，针对《落实函》提出的上述问题逐项落实并及时提交回复，上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。

本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023年2月3日