中科寒武纪科技股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票
方案的公告
中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十次会议，并于2022年7月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。2022年11月7日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》等相关议案。具体请见公司分别于2022年7月1日、2022年7月19日、2022年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2022年12月15日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内，根据有关部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见结合公司实际情况，公司董事会同意对2022年度向特定对象发行A股股票方案（以下简称“本次发行”）的募集资金规模进行如下调整：
调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过247,243.80万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
| 1 | 先进工艺平台芯片项目 | 94,965.22 | 80,965.22 |
| 2 | 稳定工艺平台芯片项目 | 149,326.30 | 140,826.30 |
| 3 | 面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目 | 23,399.16 | 21,899.16 |
| 4 | 补充流动资金 | 21,309.32 | 3,553.12 |
| 合计 | 289,000.00 | 247,243.80 | |
调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过167,191.18万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
| 1 | 先进工艺平台芯片项目 | 94,965.22 | 71,765.22 |
| 2 | 稳定工艺平台芯片项目 | 149,326.30 | 69,973.68 |
| 3 | 面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目 | 23,399.16 | 21,899.16 |
| 4 | 补充流动资金 | 21,309.32 | 3,553.12 |
| 合计 | 289,000.00 | 167,191.18 | |
除上述修订外，公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年12月16日