证券代码：688222证券简称：成都先导公告编号：2025-019
成都先导药物开发股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路
号天府国际生物城C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 |
| 普通股股东人数 | 125 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 180,442,852 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 180,442,852 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.1738 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.1738 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长JINLI（李进）先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书耿世伟出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 180,204,176 | 99.8677 | 135,537 | 0.0751 | 103,139 | 0.0572 |
2、议案名称：关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 179,908,407 | 99.7038 | 155,537 | 0.0862 | 378,908 | 0.2100 |
3、议案名称：关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 179,908,407 | 99.7038 | 155,537 | 0.0862 | 378,908 | 0.2100 |
5、议案名称：关于审议公司2024年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 179,923,606 | 99.7122 | 140,338 | 0.0778 | 378,908 | 0.2100 |
6、议案名称：关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 179,906,488 | 99.7028 | 157,456 | 0.0873 | 378,908 | 0.2100 |
7、议案名称：关于审议公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
8、议案名称：关于审议公司2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 179,890,020 | 99.6936 | 173,505 | 0.0962 | 379,327 | 0.2102 |
9、议案名称：关于审议公司2025年度监事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 179,885,219 | 99.6910 | 173,505 | 0.0962 | 384,128 | 0.2129 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于审议公司2024年度利润分配预案的议案 | 13,704,916 | 96.3495 | 140,338 | 0.9866 | 378,908 | 2.6638 |
| 6 | 关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案 | 13,687,798 | 96.2292 | 157,456 | 1.1070 | 378,908 | 2.6638 |
| 8 | 关于审议公司2025年度董事薪酬方案的议 | 13,671,330 | 96.1134 | 173,505 | 1.2198 | 379,327 | 2.6668 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、议案
至议案
为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
、上述第
、
、
项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛钟晓依云
2、律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2025年
月
日