证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-037

南京万德斯环保科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 被担保人：南京万德斯环保有限公司（以下简称“环保有限”），系南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“万德斯”或“公司”）的全资子公司；

? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为环保有限提供不超过1,000万元的担保，截至本公告披露日，公司尚未对环保有限提供担保；

? 本次担保无反担保；

? 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

环保有限为公司全资子公司，公司持有环保有限100%的股权。环保有限于2023年8月向南京银行股份有限公司申请贷款1,000万元用于采购原材料、支付货款，贷款期限为1年。为满足环保有限日常经营需要，加快环保有限良性发展，提升公司整体实力，公司拟为环保有限向银行申请的1,000万元贷款提供担保。

公司就环保有限本次贷款事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司于2023年8月29日召开公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：南京万德斯环保有限公司

成立日期：2020-03-25

注册地点：南京市江宁区科宁路758号（江宁高新园）

法定代表人：刘军

经营范围：一般项目：环保咨询服务；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；智能输配电及控制设备销售；新型催化材料及助剂销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；资源循环利用服务技术咨询；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

注：以上2022年度财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-6月数据未经审计。根据截至本公告日的核查情况，环保有限不属于失信被执行人。与公司的关系：环保有限系公司全资子公司，公司持股比例为100%。

三、担保协议的主要内容

公司为本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与环保有限及相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司银行贷款提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象环保有限拥有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司股东的利益。

五、董事会意见

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于

为全资子公司银行借款提供担保的议案》。该议案表决情况：9票同意、0票反对和0票弃权。公司独立董事认为：本次为全资子公司贷款提供担保，审议内容及决策程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为全资子公司贷款提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司对外担保的总额为11,560万元（不含本次担保），占公司2022年度经审计净资产和总资产的比例分别为9.48%和5.37%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2023年8月30日