证券代码：688178证券简称：万德斯公告编号：2025-029

南京万德斯环保科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东会召开的地点：南京市江宁区乾德路

号公司

楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长刘军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书戴昕先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于预计2025年担保额度的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：议案5、6、7、10、11均单独统计了中小投资者的投票结果。

特别决议议案：议案11

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨学良、杨莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2025年6月7日