百奥泰生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年6月24日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦11楼一号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召

开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药股份有限公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事邱俊先生、独立董事汪建平先生及独立

董事黄德汉先生因工作原因未能参加；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席吴晓云女士因工作原因未能参加；

3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权

股份总数二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

2、上述议案涉及与关联方的关联交易，关联股东广州七喜集团有限公司、广州

晟昱投资合伙企业（有限合伙）、广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广州兴昱投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）和横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所

律师：张焕彦、江楚填

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席和召集本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022年6月25日