百奥泰生物制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年11月11日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦11楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药股份有限公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事邱俊先生及独立董事汪建平先生因工作原因未能参加；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权

股份总数二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

2、上述议案涉及与关联方的关联交易，关联股东广州七喜集团有限公司、广州

晟昱投资合伙企业（有限合伙）、广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广州兴昱投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）和横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：唐铭松、江楚填

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2021年11月12日