证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2021-044

百奥泰生物制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年9月13日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦11 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药股份有限公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事HUANG XIAN MING（黄贤明）先生及独立董事汪建平先生因工作原因未能参加；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》审议结果：通过表决情况：

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2021年9月14日