证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-025
百奥泰生物制药股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议
? 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）本次日常关联交易是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事、监事一致审议通过了该议案，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
公司于2025年4月2日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致审议通过了该议案，并形成以下意见：公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不
利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。独立董事同意公司关于2025年度日常关联交易的预计并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会对本次关联交易发表意见：公司2025年度的日常关联交易是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将本议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至2025年2月28日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人租赁房屋 | 广州七喜物业管理有限公司 | 348,249.12 | 9.94 | 116,083.04 | - | - | 根据公司需求情况调整 |
| 向关联人采购服务 | 广州七喜企业孵化器有限公司 | 324,364.42 | 9.25 | 92,188.56 | 1,343,097.12 | 19.16 | 根据公司需求情况调整 |
| 向关联人采购光伏电能 | 广州七喜电脑有限公司 | 1,300,000.00 | 5.17 | 152,195.79 | 769,759.02 | 3.06 | 根据公司需求情况调整 |
| 向关联人采购服务 | 宁波君健生物科技有限公司 | 30,000.00 | 0.01 | - | - | - | 根据公司需求情况调整 |
| 小计 | 2,018,594.92 | - | 360,467.39 | 2,112,856.14 | - | - | |
| 向关联人销售商品 | 亳州宝璋医院有限公司 | 300,000.00 | 0.04 | 49,834.53 | 112,810.91 | 0.02 | 根据市场需求情况调整 |
| 揭阳粤东肿瘤医院有限公司 | 50,000.00 | 0.01 | - | - | - | 根据市场需求情况调整 |
| 常德圣德肿瘤医院有限公司 | 50,000.00 | 0.01 | - | - | - | 根据市场需求情况调整 | |
| 小计 | 400,000.00 | - | 49,834.53 | 112,810.91 | - | - | |
| 合计 | 2,418,594.92 | - | 410,301.92 | 2,225,667.05 | - | - | |
（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（元） | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人租赁房屋 | 广州七喜企业孵化器有限公司 | 1,314,821.06 | 1,343,097.12 | 不适用 |
| 向关联人采购服务 | 潜江七喜国际大酒店 | - | 57,934.00 | 根据公司需求情况调整 |
| 向关联人采购商品 | 广州七喜电脑有限公司 | - | 769,759.02 | 根据公司需求情况调整 |
| 小计 | 1,314,821.06 | 2,170,790.14 | - | |
| 向关联人销售商品 | 亳州宝璋医院有限公司 | 100,000.00 | 112,810.91 | 不适用 |
| 揭阳粤东肿瘤医院有限公司 | 50,000.00 | 0 | 根据市场需求情况调整 | |
| 常德圣德肿瘤医院有限公司 | 50,000.00 | 0 | 根据市场需求情况调整 | |
| 小计 | 200,000.00 | 112,810.91 | - | |
| 合计 | 1,514,821.06 | 2,283,601.05 | - | |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）广州七喜企业孵化器有限公司
| 公司名称 | 广州七喜企业孵化器有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 易良平 |
| 注册资金 | 500万元人民币 |
| 成立日期 | 2018年4月24日 |
| 住所/主要办公地点 | 广州市黄埔区科学大道286号1101-5房 |
| 主要股东或实际控制人 | 广州七喜集团有限公司控制广州七喜企业孵化器有限公司100%股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有限公司的实际控制人，亦为广州七喜企业孵化器有限公 |
| 司的实际控制人 | |
| 关联关系 | 公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜企业孵化器有限公司的实际控制人。 |
| 经营范围 | 停车场服务；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；物业管理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；电动汽车充电基础设施运营 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2024年12月31日，广州七喜企业孵化器有限公司总资产为1,162.64万元，净资产为536.87万元；2024年营业收入为2,739.23万元，净利润为590.95万元。（未经审计） |
（二）广州七喜电脑有限公司
| 公司名称 | 广州七喜电脑有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 法定代表人 | 陈国庆 |
| 注册资金 | 6,600万元人民币 |
| 成立日期 | 2006年7月26日 |
| 住所/主要办公地点 | 广州市黄埔区埔南路63号一号厂房 |
| 主要股东或实际控制人 | 广州七喜集团有限公司控制广州七喜电脑有限公司100%股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有限公司的实际控制人，亦为广州七喜电脑有限公司的实际控制人。 |
| 关联关系 | 公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜电脑有限公司的实际控制人 |
| 经营范围 | 储能技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；钟表与计时仪器制造；家用电器销售；家用电器制造；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；软件开发；电子真空器件制造；集成电路制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2024年12月31日，广州七喜电脑有限公司总资产为10,559.84万元，净资产为6,560.63万元；2024年营业收入为17,200.21万元，净利润为339.83万元。（未经审计） |
（三）广州七喜物业管理有限公司
| 公司名称 | 广州七喜物业管理有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 法定代表人 | 关玉婵 |
| 注册资金 | 56,341.2952万元人民币 |
| 成立日期 | 2013年7月31日 |
| 住所/主要办公地点 | 广州市荔湾区信义路24号第1幢（仅作办公用途） |
| 主要股东或实际控制人 | 广州七喜集团有限公司控制广州七喜物业管理有限公司100%股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有限公司的实际控制人，亦为广州七喜物业管理有限公司的实际控制人。 |
| 关联关系 | 公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜物业有限公司的实际控制人 |
| 经营范围 | 电动汽车充电基础设施运营；餐饮管理；广告设计、代理；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2024年12月31日，广州七喜物业管理有限公司总资产为74,771.3万元，净资产为56,427.08万元；2024年营业收入为4787.26万元，净利润为891.47万元。（未经审计） |
（四）宁波君健生物科技有限公司
| 公司名称 | 宁波君健生物科技有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | CHANGYUN XIONG |
| 注册资金 | 1,277.1392万元人民币 |
| 成立日期 | 2021年1月19日 |
| 住所/主要办公地点 | 浙江省宁波市北仑区新碶街道明州西路491号1幢1号64-2 |
| 主要股东或实际控制人 | CHANGYUN XIONG持股55.5930%；宁波汉溪企业管理中心（有限合伙）持股19.5750%；百奥泰持股10%；宁波江涌创业投资合伙企业（有限合伙）持股5.4000% |
| 关联关系 | 公司董事HUANG XIANMING（黄贤明）兼任宁波君健 |
| 生物科技有限公司董事。 | |
| 经营范围 | 一般项目：生物基材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2024年12月31日，宁波君健生物科技有限公司总资产为662.68万元，净资产为629.34万元；2024年营业收入为29.28万元，净利润为-302.05万元。 |
（五）亳州宝璋医院有限公司
| 公司名称 | 亳州宝璋医院有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 易良平 |
| 注册资金 | 1,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2018年8月10日 |
| 住所/主要办公地点 | 安徽省亳州市利辛县复兴路南学苑路西 |
| 主要股东或实际控制人 | 广州七喜集团有限公司控制亳州宝璋医院有限公司100%股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有限公司的实际控制人，亦为亳州宝璋医院有限公司的实际控制人。 |
| 关联关系 | 公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为亳州宝璋医院有限公司的实际控制人 |
| 经营范围 | 许可项目：医疗服务；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营；医疗美容服务；生活美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：眼镜制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；康复辅具适配服务；残疾康复训练服务（非医疗）；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；日用品销售；特殊医学用途配方食品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2024年12月31日，亳州宝璋医院有限公司总资产为41,400.71万元，净资产为-9,980.26万元；2024年营业 |
收入为14,641.25万元，净利润为-1,907.38万元。（未经审计）
（六）揭阳粤东肿瘤医院有限公司
| 公司名称 | 揭阳粤东肿瘤医院有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 易良喆 |
| 注册资金 | 6,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2017年6月26日 |
| 住所/主要办公地点 | 广东省揭阳市榕城区凤美街道东三直路以东、三横路以南揭阳粤东肿瘤医院医疗综合楼 |
| 主要股东或实际控制人 | 广州七喜集团有限公司控制揭阳粤东肿瘤医院有限公司100%股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有限公司的实际控制人，亦为揭阳粤东肿瘤医院有限公司的实际控制人。 |
| 关联关系 | 公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为揭阳粤东肿瘤医院有限公司的实际控制人 |
| 经营范围 | 许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；药物临床试验服务；中药饮片代煎服务；特殊医学用途配方食品生产；餐饮服务；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；特殊医学用途配方食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；食用农产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；殡葬服务；病人陪护服务；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2024年12月31日，揭阳粤东肿瘤医院有限公司总资产为39,158.16万元，净资产为-3,169.04万元；2024年营业收入为1,192.82万元，净利润为-2,249.65万元。（未经审计） |
（七）常德圣德肿瘤医院有限公司
| 公司名称 | 常德圣德肿瘤医院有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 易良平 |
| 注册资金 | 6,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2016年11月18日 |
| 住所/主要办公地点 | 湖南省常德经济技术开发区德山街道善卷路199号 |
| 主要股东或实际控制人 | 广州七喜集团有限公司控制常德圣德肿瘤医院有限公司100%股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有限公司的实际控制人，亦为常德圣德肿瘤医院有限公司的实际控制人。 |
| 关联关系 | 公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为常德圣德肿瘤医院有限公司的实际控制人 |
| 经营范围 | 许可项目：医疗服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；第二类医疗器械销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2024年12月31日，常德圣德肿瘤医院有限公司总资产为38,443.51万元，净资产为-4,628.64万元；2024年营业收入为1,144.42万元，净利润为-3,483.14万元。（未经审计） |
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人租赁不动产、采购商品和服务及向关联人销售商品。公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据
业务开展情况签订相应的协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2025年4月9日