北京石头世纪科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。现将董事会2024年度的工作重点和主要工作情况进行报告。

一、2024年公司主要经营情况

公司持续秉承“让生活更有品质感”的科技使命，怀揣着“成为全球领先的科技企业”的企业愿景，紧密围绕消费者的真实需求，推出了一系列智能清洁产品，包括智能扫地机器人、洗地机、洗烘一体机及其他智能电器。

2024年，公司凭借强大的技术创新和产品研发能力，持续践行“走出去”战略，在国内外市场推出一系列新品。这些产品凭借卓越的性能和技术优势，赢得了广泛的市场认可，提升了公司产品的销售业绩，进一步增强了核心竞争力。同时，公司通过积极的产品策略，不断丰富产品矩阵，拓宽价格段，推进了全价位段布局，并在主流价格段取得了重点突破。此外，公司还通过精细化的市场策略，优化销售结构，加强渠道布局，提升品牌影响力，深入挖掘市场潜力。

报告期内，公司各品类齐头并进，持续推出多款新品。在智能扫地机器人领域，公司通过拓宽价位段和丰富产品矩阵，满足了不同消费者的需求，实现了销量和销额的双增长。同时，在洗地机与洗烘一体机领域，公司凭借领先的技术和优质的产品，不断推出新品，获得了良好的市场反馈和业绩突破。在国内市场，受益于家电行业“以旧换新”补贴政策的推动，公司业务收入实现了

快速增长；在海外市场，通过精细化渠道布局，拓展新市场，提升了品牌和产品的影响力，实现了公司海外业务收入的大幅提升。

根据董事会的战略部署，在公司管理层的领导下，公司2024年实现营业收入1,194,470.72万元，同比增长38.03%；实现利润总额209,754.68万元，实现归属于母公司所有者的净利润197,656.32万元。2024年度主要财务数据见下表：

报告期内，公司始终坚持以技术普惠生活，以质量塑造品牌，以优质服务温暖人心，重点开展了以下工作：

（一）夯实研发优势，持续迭代技术储备，为未来发展注入强劲动力

公司始终聚焦智能清洁家电领域，秉承求真务实的理念，以消费者需求为核心，致力于打造实用至上的产品，推动行业技术水平的不断提升。凭借自身较强的技术与创新优势，为消费者提供卓越的清洁体验，赢得了广泛的市场认可。

1、以用户需求为核心，打造实用至上的产品

公司始终将解决用户痛点作为产品设计的核心，深入洞察消费者需求，努力将实用性融入每一款产品中。无论是智能扫地机器人、洗地机，还是分子筛洗烘一体机，公司都从用户的实际使用场景出发，优化产品功能，提升使用体验。

2、持续迭代技术，推出行业领先的创新产品

报告期内，公司成功推出了多款高性能智能清洁产品，包括智能扫地机器人、洗地机及分子筛洗烘一体机等。这些产品不仅搭载了多项行业首创技术，还从拖地效果、防缠绕能力、越障性能、辅助清洁及智能洗护等多个维度全面提升了清洁效果。

3、强化自主研发能力，构建技术护城河

公司高度重视自主研发和创新能力，持续加大研发投入。报告期内，公司研发投入达9.71亿元，同比增长56.93%；研发人员1,043人，占员工总数的

40.74%；新增获得境内外授权专利741项。同时，公司建立了完善的技术保护体系，通过专利申请、技术秘密保护等多种手段，确保核心技术的安全性和独占性，为公司的长期发展提供了坚实保障。通过持续的技术突破和产品升级，公司不仅提升了自身产品的竞争力，也为智能清洁家电行业树立了新的技术标杆。未来，公司将继续以技术创新为引擎，为消费者带来更多优质产品，同时推动行业整体技术水平的提升。

（二）精细化全球布局，实现海内外业务可持续发展

1、深耕国内市场，强化品牌影响力

在国内市场，公司聚焦资源，在产品主流价格段重点突破，同时布局多价格段产品，满足不同消费群体的需求。在品牌建设方面，公司充分研判国内消费者习惯及需求，强调“品质生活”的品牌形象，强化用户心智，扩大市场影响力。通过布局线上、线下优质渠道，公司持续增加品牌曝光，加强与消费者的沟通交流，进一步增加消费者认可度和品牌知名度。

2、拓展海外市场，提升全球竞争力

在海外市场，公司以国际化视野立足全球市场，同步拓宽海外产品价格段，利用已建立的市场规模优势及品牌口碑优势，进一步拓展北美、欧洲及亚太市场。截至目前，公司产品遍布全球170多个国家和地区，已有超过2,000万家

庭使用石头扫地机器人，享受到科技创新带来的品质生活。同时，公司在主要海外市场设立当地分公司或子公司，以提升对当地市场的理解，并更好地提供售后服务。目前公司已在美国、英国、日本、荷兰、波兰、德国、韩国、加拿大等地设立了海外公司，及时掌握市场动态，提升策略实施效率。

（三）精耕线上业务，开拓多渠道运营

1、深化线上渠道合作，挖掘优质流量

公司通过多元化的营销渠道，扩大产品销售和市场覆盖面。报告期内，公司继续与各电商平台进行深度合作，布局产品并充分挖掘平台的优质流量。同时，公司积极运用精准的营销策略和积极的市场调研，提升营销效率和市场响应速度，进一步提升市场竞争力。

2、拓展线下渠道，提升用户体验

在国内市场，公司通过经销方式，在部分核心城市商圈开设线下体验店近200家，精准聚焦用户需求，提升用户感知和体验，助力行业渗透率提升。在海外市场，公司主动调整销售结构，提高自营渠道比例，掌握产品布局和营销策略的主动性。例如，在北美市场，公司通过在Amazon、Home Depot、Target、Bestbuy等线上平台开设线上品牌专卖店，通过线下门店和SKU数量的拓展，实现了口碑与销量的双增长。

（四）持续提升组织能力，建设多元化人才队伍

1、打造高效管理团队，夯实发展基础

公司通过外部招聘与内部培养相结合的机制，持续提升组织能力建设和人才团队建设。目前，公司已经组建了一支在战略发展、产品研发、财务管理、公司治理等方面经验丰富的管理团队，为公司长期发展提供了强有力的人才保障。

2、重视人才培养，赋能员工成长

公司高度重视人才培养，结合业务需要和员工需求，制定年度培训规划，并拆解季度、月度、周度培训计划，培训内容涵盖职能通用类、业务管理流程及专业技能类、管理类等方向，采用面授、直播、在线学习等多样化培训形式，全面提升员工的职业技能和职业素质。

（五）完善多维度质量体系，树立良好企业形象

1、以质量为基石，优化客户服务

公司始终坚持“成为全球领先的科技家电企业”愿景，以用户为中心，以质量为基石。报告期内，公司全面优化质量控制相关制度，完善质量管理体系，强化质量技能提升，用心维护客户的合法权益。

2、积极维护利益相关方，扩大品牌影响力

公司始终关注来自社会各界利益相关方的意见，通过举办业绩说明会、股东大会、路演活动、供应商大会等方式，向市场介绍公司的经营情况和发展战略，有效回应股东及投资者、消费者、政府及监管机构、供应商、员工等各方诉求，持续扩大品牌的影响力和知名度，助力公司产品销量和用户口碑进一步提升。

二、董事会成员变动情况

报告期内，公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。2024年10月29日，公司召开2024年第二次职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举吴奇先生为公司第三届董事会职工代表董事。2024年11月19日公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》等议案，完成第二届董事会换届，原董事张瑞敏届满离任。2025年1月27日公司召开2025年第一次临时股东会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，完成了因独立董事黄益建先生、蒋宇捷先生任期届满而补选独立董事的事项。现公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。昌敬先生、孙佳女士、吴奇先生为公司非独立董事；张亚男女士、刘飞先生为公司独立董事。昌敬先生担任公司董事长。

三、2024年董事会工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开10次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人

员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，2024年度召开的所有股东大会议案已全部执行完成。

（三）董事会专门委员会的运行情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司定期报告等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。报告期内，独立董事对2024年度日常关联交易预计的事项未提出异议。

（五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（六）提高公司内部治理能力

公司董事会依法合规运作，根据公司实际情况审议并修订了《公司章程》，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制

度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（七）加强投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，举办了多次业绩说明会、并设置投资者热线电话、邮箱，由专人负责接听和回复，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证E互动的投资者沟通交流工作，切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

三、2025年工作计划

2025年，公司将继续实施技术创新，持续加大研发投入，注重人才引进和培养，提升产品性能，进一步拓宽销售渠道，加强品牌建设，提升公司品牌形象。公司管理团队将在董事会的领导下，进一步更新理念，面向市场提升经营能力，让生活更有品质感，努力实现2025年度的经营目标计划。2025年主要围绕以下方面开展经营管理工作：

1、洞察用户需求，夯实技术壁垒，提升产品设计，优化产品结构布局

2025年，公司将秉持“让生活更有品质感”的使命，深入洞察用户需求，精准把握消费者痛点。公司将继续加大在技术研发方面的投入，特别是在AI、智能算法、激光导航等核心技术领域，进一步提升产品的智能化水平，同时持续优化产品设计，致力于以高品质的产品和服务为用户带来卓越体验。通过进一步拓展产品价格段，丰富产品矩阵，响应消费者的差异化需求。此外，公司将加速产品技术预研、产品孵化以及成果转化进程，继续拓展产品矩阵，以持续提升公司的研发综合实力和研发效益，为创造更美好的生活贡献力量。

2、推进品牌建设，精细化营销策略，促使销售增长

公司将通过多元化的营销策略，继续利用社交媒体平台进行品牌推广，并通过用户使用体验视频和专业评测增强品牌的科技感和时尚感，进一步提升品牌知名度。同时，公司将实时研判消费需求趋势，针对不同市场，将实施本土化的营销策略，加强与当地消费者的互动，进一步优化线上、线下渠道布局，扩大在北美、欧洲和亚太地区的市场覆盖，完善优化营销网络体系，推进公司品牌建设，为业务增长提供持续动力。此外，公司通过跨界合作、品牌代言人

和大型营销活动及参加国际知名展会如AWE、IFA和CES等，提升品牌曝光度。

3、注重人才引进，力求卓越成果

我们坚持以人才为核心，多措并举打造多元化人才队伍。一方面，持续引入高端人才，聚焦前沿技术与创新领域，为公司注入专业力量；另一方面，深入开展校园招聘，重视新生代人才的培养，优化人员结构，助力团队梯队建设。同时，我们将全方位推进人才引进与培养，为公司发展注入新活力。在管理层面，我们将秉持卓越绩效理念，完善内部管理与基础工作。通过强化目标管理、落实部门及岗位责任制，确保各项工作有序推进、高效执行。同时，我们将优化考核激励机制，通过设置长期股权激励计划，能够深层次地激发每一位员工的工作积极性和创新创造力，提升整体管理水平和工作质量，实现员工与企业的共同成长。这些举措将为公司未来的稳健发展奠定坚实的基础，推动我们不断迈向新的高度。

4、强化项目管控，提升投资效益

公司将不断深化发展战略研究，并积极推动相关重大项目的具体实施与落地。在充分利用募集资金的基础上，公司将紧密围绕主业，优化产业布局，加强协同效应，以进一步提升经营规模和核心竞争力。同时，公司将强化对重大项目的目标管理，坚持以结果为导向，精细管控各个节点，加强绩效考评体系，以严格控制经营风险。在保持主业稳健增长的同时，公司将以开放而审慎的态度，积极关注与主业相协同及符合企业发展需求的优质投资机会，为未来实现协同效应、提升公司业绩奠定坚实基础。

2025年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司的发展战略规划和经营情况，继续扎实做好董事会的各项日常工作，进一步建立和完善企业制度，规范公司运作，做好信息披露、投资者关系等工作。认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学合理决策，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。同时，做好企业内部控制体系及风险管理的持续提升工作，以提高公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月2日