埃夫特智能装备股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2022年12月5日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席肖永强先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了下列议案：

（一）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》等相关规定拟对监事会进行换届选举。同意经公司股东提名的Fabrizio Ceresa先生、Sergio Della Mea先生、姚成翔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事候选人共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

综上，我们同意《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》。

1.1审议通过《选举Fabrizio Ceresa为公司第三届监事会股东代表监事》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。

1.2审议通过《选举Sergio Della Mea为公司第三届监事会股东代表监事》议案表决情况：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。

1.3审议通过《选举姚成翔为公司第三届监事会股东代表监事》议案表决情况：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2022年12月6日