中国电器科学研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年4月7日
（二） 股东大会召开的地点：广州市花都区狮岭镇裕丰路16号2号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 326,315,719 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 326,315,719 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.6714 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.6714 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书王柳女士出席了本次会议；独立董事候选人、全体副总经理、
财务总监韩保进先生及纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
4、 北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于更换独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举裴海龙先生为第二届董事会独立董事 | 326,171,876 | 99.9559 | 是 |
| 1.02 | 选举王艳女士为第二届董事会独立董事 | 326,172,876 | 99.9562 | 是 |
| 1.03 | 选举陈贤凯先生为第二届董事会独立董事 | 326,171,378 | 99.9558 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举裴海龙先生为第二届董事会独立董事 | 153,268 | 51.5861 | ||||
| 1.02 | 选举王艳女士为第二届董事会独立董事 | 154,268 | 51.9227 | ||||
| 1.03 | 选举陈贤凯先生为第二届董事会独立董事 | 152,770 | 51.4185 | ||||
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：赵力峰、马光睿
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025年4月8日