证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2025-016
西部超导材料科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月25日
（二）股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 298 |
| 普通股股东人数 | 298 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 335,811,137 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 335,811,137 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.6899 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.6899 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席5人，监事曾令炜因公务出差未出席本次会议；
3、公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,687,134 | 99.9630 | 95,150 | 0.0283 | 28,853 | 0.0087 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,671,234 | 99.9583 | 106,877 | 0.0318 | 33,026 | 0.0099 |
3、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,693,232 | 99.9648 | 87,677 | 0.0261 | 30,228 | 0.0091 |
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 332,857,755 | 99.1205 | 2,922,938 | 0.8704 | 30,444 | 0.0091 |
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,683,581 | 99.9620 | 70,112 | 0.0208 | 57,444 | 0.0172 |
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,736,037 | 99.9776 | 64,095 | 0.0190 | 11,005 | 0.0034 |
7、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,657,898 | 99.9543 | 93,977 | 0.0279 | 59,262 | 0.0178 |
8、议案名称：关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,573,792 | 99.9293 | 184,117 | 0.0548 | 53,228 | 0.0159 |
9、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 331,048,009 | 98.5816 | 4,697,823 | 1.3989 | 65,305 | 0.0195 |
10、议案名称：关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,640,484 | 99.9491 | 117,627 | 0.0350 | 53,026 | 0.0159 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | 122,281,768 | 99.8957 | 70,112 | 0.0572 | 57,444 | 0.0471 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案 | 122,334,224 | 99.9386 | 64,095 | 0.0523 | 11,005 | 0.0091 |
| 8 | 关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案 | 122,171,979 | 99.8061 | 184,117 | 0.1504 | 53,228 | 0.0435 |
| 9 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 117,646,196 | 96.1088 | 4,697,823 | 3.8377 | 65,305 | 0.0535 |
| 10 | 关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案 | 122,238,671 | 99.8605 | 117,627 | 0.0960 | 53,026 | 0.0435 |
（三）关于议案表决的有关情况说明议案5、议案6、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2025年6月26日