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证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2025-017
虹软科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 197 |
| 普通股股东人数 | 197 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 243,005,808 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 243,005,808 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.6405 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.6405 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长HuiDeng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
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及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |
2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |
3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,668,176 | 99.8610 | 301,911 | 0.1242 | 35,721 | 0.0148 |
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4、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,662,485 | 99.8587 | 313,002 | 0.1288 | 30,321 | 0.0125 |
5、议案名称：《关于董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》
5.01议案名称：《关于独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,582,411 | 99.8257 | 392,076 | 0.1613 | 31,321 | 0.0130 |
5.02议案名称：《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,581,978 | 99.8255 | 387,466 | 0.1594 | 36,364 | 0.0151 |
6、议案名称：《关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,591,556 | 99.8295 | 377,888 | 0.1555 | 36,364 | 0.0150 |
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7、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,673,576 | 99.8632 | 301,911 | 0.1242 | 30,321 | 0.0126 |
8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,651,168 | 99.8540 | 323,466 | 0.1331 | 31,174 | 0.0129 |
9、议案名称：《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,651,311 | 99.8541 | 322,966 | 0.1329 | 31,531 | 0.0130 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于2024年年度利润分配方案的议案》 | 60,992,689 | 99.4402 | 313,002 | 0.5103 | 30,321 | 0.0495 |
| 5.01 | 《关于独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年 | 60,912,615 | 99.3097 | 392,076 | 0.6392 | 31,321 | 0.0511 |
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| 度薪酬方案的议案》 | |||||||
| 5.02 | 《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》 | 60,912,182 | 99.3090 | 387,466 | 0.6317 | 36,364 | 0.0593 |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》 | 60,981,372 | 99.4218 | 323,466 | 0.5273 | 31,174 | 0.0509 |
| 9 | 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 | 60,981,515 | 99.4220 | 322,966 | 0.5265 | 31,531 | 0.0515 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、议案4、议案5、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：王梦婕、陈彦铭
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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虹软科技股份有限公司董事会
2025年5月16日