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证券代码：688088证券简称：虹软科技

虹软科技股份有限公司

2024年年度股东大会

会议材料

二〇二五年五月十五日?杭州

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目录

2024年年度股东大会会议议程 ...... 3

2024年年度股东大会会议须知 ...... 5

议案一：关于2024年度董事会工作报告的议案 ...... 8

议案二：关于2024年度监事会工作报告的议案 ...... 9

议案三：关于2024年度财务决算报告的议案 ...... 10

议案四：关于2024年年度利润分配方案的议案 ...... 11议案五：关于董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案....13议案六：关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案....15议案七：2024年年度报告及其摘要 ...... 16

议案八：关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案...17议案九：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案 ...... 18

议案附件一：虹软科技股份有限公司2024年度董事会工作报告 ...... 19

议案附件二：虹软科技股份有限公司2024年度监事会工作报告 ...... 26

议案附件三：虹软科技股份有限公司2024年度财务决算报告 ...... 29

听取事项：虹软科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 ...... 38

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虹软科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30

二、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层

三、会议主持人：董事长HuiDeng（邓晖）先生

四、会议安排：

（一）参会人员签到，股东进行发言登记

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始

（三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（四）逐项审议各项议案

1、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于2024年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于2024年年度利润分配方案的议案》；

5、审议《关于董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》；

5.01审议《关于独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

5.02审议《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

6、审议《关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》；

7、审议《2024年年度报告及其摘要》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》；

9、审议《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》。

（五）听取公司独立董事2024年度述职报告

（六）推举计票和监票成员

（七）股东及代理人发言、提问

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（八）股东及代理人进行投票表决

（九）统计现场表决结果

（十）宣布现场投票表决结果

（十一）现场会议休会，网络投票结束后继续开会

（十二）宣布本次会议表决结果

（十三）律师宣读见证意见

（十四）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字

（十五）会议结束

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虹软科技股份有限公司2024年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议的基本情况

（一）本次会议由公司董事会依法召集，董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

（二）会议出席对象：

1、股权登记日（2025年5月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

（三）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决相关事项

（一）出席会议的股东或股东代理人，按其所持有表决权数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）本次会议共审议9项议案，均属于普通决议议案。议案4、议案5、议案8、议案9对中小投资者进行单独计票。

（三）本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

（四）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）本次股东大会所有议案均采取记名方式投票表决。

1、请在同意、反对或弃权方框内划“√”以表示同意、反对或弃权。未填、填错、未署名、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权

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利，其所持表决权的表决结果应计为“弃权”。

2、如需要回避相关表决事项，请在该表决事项的表决结果空白处填写“回避”字样。

（六）在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、表决统计及表决结果的确认

（一）本次股东大会现场会议推举2名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并在议案表决结果上签字。议案表决结果当场宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新统计。

（二）会议主持人根据审议议案的表决结果，宣布议案是否通过。

四、其他事项

（一）本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

（二）为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

（三）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

（四）股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问；股东临时要求发言/提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经主持人同意后方可发言/提问。股东发言应围绕会议议题进行，简明扼要。每位股东发言/提问时间原则上不得超过5分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言

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/提问。

（五）公司聘请上海市方达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

（六）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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议案一

关于2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度经营情况和董事会日常工作情况，结合公司及董事会2025年度主要工作思路，董事会编写了《2024年度董事会工作报告》。详细内容请见议案附件一《2024年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司2025年5月15日

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议案二

关于2024年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事会2024年度工作情况，监事会编写了《2024年度监事会工作报告》，对监事会2024年度工作进行了总结。详细内容请见议案附件二《2024年度监事会工作报告》。本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司2025年5月15日

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议案三

关于2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度整体经营情况，公司编写了《2024年度财务决算报告》。详细内容请见议案附件三《2024年度财务决算报告》。本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司2025年5月15日

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议案四

关于2024年年度利润分配方案的议案各位股东及股东代理人：

一、利润分配方案的具体内容经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币176,685,765.99元。截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币210,321,333.43元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月11日，公司总股本401,170,400股，扣减回购专用证券账户中的股份数439,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,182,850.00元（含税）。

2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利60,109,710.00元）总额160,292,560.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例90.72%；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额13,199,788.71元（含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计173,492,348.71元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例98.19%。以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并于2024年度注销的回购（以下简称回购并注销）金额211,396,457.21元（含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购并注销金额合计371,689,017.21元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例210.37%。

公司通过回购专用账户所持本公司股份439,000股，不参与本次利润分配。

如在公司《2024年年度利润分配方案公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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二、是否可能触及其他风险警示情形本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年4月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-007）。现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025年5月15日

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议案五关于董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案各位股东及股东代理人：

现就《关于董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》向各位报告如下：

一、2024年度董事薪酬发放情况

2024年度，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事领取独立董事津贴。公司2024年第一次临时股东大会决议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，此次调整前津贴标准为10万元人民币/年（含税），调整后津贴标准为11万元人民币/年（含税）。

2024年度，在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬、津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

具体发放情况详见2025年4月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”。

二、2025年度董事薪酬方案

2025年度，公司董事薪酬方案如下：

（一）独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，为税前11万元人民币/年。

（二）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬、津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

本议案共有两个子议案，分别为：

5.01《关于独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

5.02《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

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本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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议案六关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案各位股东及股东代理人：

现就《关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》向各位报告如下：

一、2024年度监事薪酬发放情况

2024年度，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不额外领取监事薪酬、津贴。具体发放情况详见2025年4月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”。

二、2025年度监事薪酬方案

2025年度，公司监事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不额外领取监事薪酬、津贴。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025年5月15日

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议案七

2024年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关规定编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。详细内容已于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司2025年5月15日

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议案八关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）在综合考虑公司经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信心，推动公司股票价值合理回归，公司提请股东大会授权董事会全权办理2025年中期分红相关事宜，在当期盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，进行2025年中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%，上述具体的中期现金分红方案届时由董事会制定并在规定期限内实施。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025年5月15日

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议案九

关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案

各位股东及股东代理人：

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用首次公开发行股票剩余超募资金9,415.00万元及其衍生利息、现金管理收益投资建设ArcMuse计算技术引擎增强项目。具体内容详见2025年4月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：临2025-009）。本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025年5月15日

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议案附件一：

虹软科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司发展战略，推进公司各项经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

第一部分2024年工作情况回顾

一、2024年度经营情况讨论与分析

作为全球影像视觉技术的赋能者，公司秉承成就客户、创造价值的理念，持续自我突破并挑战新的技术边界，致力于在产业迭代的潮涌中破浪前行，在成就客户的过程中创造企业价值。2024年，公司坚定不移地贯彻创新驱动的企业发展战略。在移动智能终端领域，公司持续发力，进一步巩固并拓展了技术与市场优势。与此同时，公司以开拓新增长曲线的决心，深度布局智能汽车领域，全力开拓新市场、挖掘新客户、寻求新伙伴合作。着眼产业发展趋势，公司开展前瞻性技术培育，通过创新打造面向未来的领先优势与核心竞争力。通过一系列举措，公司核心竞争力得以深度夯实，新质生产力在各项业务中成功落地实践，为企业实现高质量、可持续发展筑牢根基。

2024年，尽管全球宏观经济挑战仍存，但受益于部分新兴市场复苏、AI技术推动，以及厂商积极的市场策略等，全球智能手机出货量迎来积极变化。据Counterpoint统计，2024年度全球智能手机出货量同比实现4%的正增长。受益于行业整体的温和复苏，以及依托公司在视觉人工智能领域的绝对领先优势，2024年度，公司智能手机业务收入延续良好增长势头，在此带动下，公司移动智能终端视觉解决方案实现营业收入67,526.11万元，同比增长16.17%，创下该业务史上最高收入记录，彰显了行业领先的长期价值创造能力。

2024年，虽然面临着外部环境变化、行业竞争加剧、汽车消费内生动力欠

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佳等挑战，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策有效落地，多措并举共同激发汽车市场终端消费活力。据中汽协统计，2024年度中国汽车产销量完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，全年出口量585.9万辆，同比增长19.3%，再上新台阶。随着公司在智能汽车领域持续开拓定点项目，并稳步推进项目实施，各项目在其生命周期内逐步释放价值，2024年度，公司智能汽车业务收入迎来大幅增长，公司智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案（智能座舱、辅助驾驶等）实现营业收入12,718.80万元，同比增长71.20%。

报告期内，公司实现营业收入81,517.35万元，同比增长21.62%；实现归属于上市公司股东的净利润17,668.58万元，同比增长99.67%。公司保持高水平研发投入，全方位保障技术创新、产品创造和行业应用拓展，牢牢把握发展先机。报告期内，公司研发费用共计39,785.10万元，占营业收入的48.81%。截至2024年末，公司研发人员586人，占员工总人数的62.47%。

二、2024年度董事会日常工作

（一）2024年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了9次会议，全体董事出席了会议，会议议案均得到了表决通过，会议具体情况如下：

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（二）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司召开了2次股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议所审议的议案均获通过，会议具体情况如下：

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2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《公司章程》、专门委员会议事规则的相关规定，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市

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公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，本着审慎、客观和独立的原则，勤勉尽责地行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，维护了公司及全体股东的合法权益。公司独立董事述职报告详见2025年4月15日刊载于上海证券交易所网站的《独立董事2024年度述职报告》。

第二部分2025年主要工作思路

一、继续提升董事和董事会履职能力2025年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。同时，进一步加强自身建设，严格按照科创板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，认真履行各项职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益，不断完善内控治理体系，提升公司治理水平。以真实和完整的信息披露，良好互动的投资者关系，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、推动落实公司经营计划2025年，公司将以技术创新赋能行业为使命，秉持“夯实核心赛道、突破新兴领域、引领场景革命”的目标，通过强化视觉AI核心基座、创新技术与产品、拓展市场、优化经营管理等举措，持续发挥在视觉AI领域的领军优势，让虹软视觉AI技术广泛赋能更多场景，全面提升行业影响力。此外，对于符合公司战略方向的优质资产，公司还将探索通过并购等资本化运作方式开展产业布局，快速提升公司的竞争力和创新能力，瞄准能力强化以及新业务拓展，追求更高质量、更加稳健的可持续发展，为社会、客户及合作伙伴创造更大价值。

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2025年5月15日

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议案附件二：

虹软科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

2024年，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规定，本着对公司及全体股东负责的态度，遵守诚信原则，认真履行监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、董事会与股东大会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会召开了8次会议，全体监事出席了会议，会议议案均得到了表决通过，会议具体情况如下：

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二、监事会对2024年度公司有关事项的意见2024年度，监事会深入了解公司经营管理情况，有效开展各项工作，重点关注公司规范运作情况、财务工作情况、募集资金存放与使用情况、内部控制制度执行情况等方面，并落实到监事会日常监督、检查工作中，切实履行了监事会的监督职责。

（一）监事会对公司规范运作情况的意见报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，积极出席股东大会，列席董事会，认真审阅相关会议资料，及时与相关人员沟通，并对公司2024年规范运作情况进行监督、检查。

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并得以有效运行，合理地保证了公司经营管理的合法合规、财务报告的真实可靠，有效地防范了各类风险，提高了公司经营效率和效果；公司股东大会、董事会会议的召集召开符合规定，决策程序合法有效，决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员开拓进取、勤勉尽责、廉洁自律，在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）监事会对公司财务工作情况的意见

公司监事会对2024年度公司的财务工作情况、财务状况等进行了监督检查，先后审议了公司提交的《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营状况、成果和财务状况。

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（三）监事会对公司募集资金存放和使用情况的意见报告期内，监事会严格按照相关法律法规的规定，对使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、募投项目延期等事项及公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了核查，认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）监事会对公司内部控制制度执行情况的意见报告期内，监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，并对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查，监事会认为，公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度体系，合理地保证了公司经营管理的合法合规、财务报告的真实可靠，有效地防范和降低了各类风险，达到了公司内部控制的目标。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

三、监事会2025年度工作计划2025年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行监事会职能，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2025年5月15日

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议案附件三：

虹软科技股份有限公司2024年度财务决算报告根据《公司章程》的规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）2024年度财务决算情况报告如下：

一、2024年度财务报表审计情况虹软科技2024年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第ZA10792号）。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了虹软科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

币种：人民币单位：元

（二）主要财务指标

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三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务情况

1、资产构成及变动情况

币种：人民币单位：元

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2、负债构成及变动情况

币种：人民币单位：元

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3、所有者权益构成及变动情况

币种：人民币单位：元

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（二）经营成果

币种：人民币单位：元

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（三）现金流量

币种：人民币单位：元

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2025年5月15日

第38页/共38页

听取事项：

听取虹软科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事2024年度履职情况，结合独立董事年度履职重点关注事项的情况，独立董事分别编写了《独立董事2024年度述职报告》，由独立董事分别向股东大会汇报。详细内容已于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

虹软科技股份有限公司

2025年5月15日