公告编号：2024-007证券代码：400181 证券简称：R紫晶1 主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司2024年3月18日召开的第四届董事会第二次会议表决通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司将在广州市番禺区东环街道节能科技园14栋302号会议室召开股东大会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月12日14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟将聘请广信君达律师事务所对年度股东大会进行见证

（七）会议地点

广州市番禺区东环街道节能科技园创新大厦14栋302号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《<2022年年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2022年年度审计报告》

（二）审议《<2022年年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2022年年度审计报告》

（三）审议《董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案 》

事项的专项说明》。

（四）审议《<关于前期会计差错更正及追溯调整>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整》的公告

（五）审议《<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

（六）审议《<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》、 《股东大会授权委托书》，以便登记确认。传真在现场会议召开日 15：

00 前送达 0753-2488806。不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年4月12日15:00

（三）登记地点：广州市番禺区东环街道节能科技园14栋302号

四、其他

（一）会议联系方式：广州市番禺区东环街道节能科技园14栋302号

电子邮箱dongmiban@amethystum.com

联系电话;0753-2488806

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

第四届董事会第二次会议决议。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2024年3月20日