证券代码：688068证券简称：热景生物公告编号：2025-031
北京热景生物技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月22日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月22日14点30分召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 6 | 关于确认公司2024年度监事薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 | √ |
本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员、监事及其相关关联方对议案5、6回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688068 | 热景生物 | 2025/5/16 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、持股凭证和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
六、其他事项
（一）会议联系通信地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号北京热景生物技术股份有限公司邮编：102629邮箱：hotgen@hotgen.com.cn联系电话：010-50986527
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书北京热景生物技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案 | |||
| 6 | 关于确认公司2024年度监事薪酬的议案 | |||
| 7 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | |||
| 8 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。