本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-052转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年9月25日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2023年9月25日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利1.20元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划授予价格和授予数量进行相应调整。调整后，本激

励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格由57.40元/股调整为40.14元/股；限制性股票授予数量由88.00万股调整为123.20万股，其中首次授予的限制性股票数量由70.50万股调整为98.70万股，预留授予的限制性股票数量由17.50万股调整为24.50万股。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：

2023-050）。

（三）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意以2023年9月25日为预留授予日，以40.14元/股为授予价格，向58名激励对象授予预留部分24.50万股限制性股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2023年9月26日